2026年9月14日至20日是国家网络安全宣传周，今年宣传周以“网络安全为人民，网络安全靠人民——智能时代，网安护航”为主题。
迈入智能时代，网络风险交织叠加，网络空间绝非法外之地。每一位公民既是网络社会的建设参与者，更是网络安全的责任守护者。为帮助广大群众提升风险防范意识，筑牢法治防线，晋安区澳门永利皇宫赌场
依托三起本地办结的真实案件，深度剖析利用虚拟货币实施洗钱、线下交易诱发暴力犯罪、借挖矿开展非法集资等突出风险，提醒社会公众自觉远离虚拟货币交易，守好自身财产安全关口。
“白酒变现+虚拟币转账”新型洗钱案
2023年11月，刘某甲明知上游资金系电信诈骗被害人被骗赃款，纠集刘某乙等人搭建起“实体购酒套现＋USDT虚拟货币转移”的资金洗白通道。
该团伙分头前往福州多家烟酒商行，每次出资3万元批量购进五粮液白酒，使诈骗赃款直接流入商户银行卡；线下收回所购白酒后，再由刘某乙按照指令转出大量USDT虚拟货币交付上游诈骗人员，借此掩盖赃款真实流向，累计协助转移诈骗资金21万元。
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以掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法对刘某甲、刘某乙提起公诉。2024年12月，法院作出判决，刘某甲被判处有期徒刑三年七个月，刘某乙被判处有期徒刑一年五个月。
只负责中转、没有参与诈骗就不用承担责任？本案行为人并未直接参与电信诈骗，仅承担赃款洗白中转工作，但二人自始至终明知资金来源于诈骗犯罪，还主动设计多层资金转换链路，成为帮助上游犯罪分子隐匿赃款的关键环节。依据刑法相关规定，明知是犯罪所得，仍通过收购实物、兑换虚拟货币等方式转移、掩饰资金来源，即构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
虚拟币线下交易“黑吃黑”抢劫案
2025年3月，郑某乙、邹某某等人利用线下USDT场外交易监管薄弱、取证难度大的漏洞，预谋假借虚拟货币线下交易实施“黑吃黑”抢劫犯罪。
该团伙共同筹措34万余元，邀约虚拟货币商户在进行线下交易。在交易过程中，待商户将四万余个USDT转入团伙控制的虚拟钱包后，郑某乙当场使用辣椒水喷射被害人眼部，伙同其他人员暴力劫取全部交易资金，事后6名涉案人员瓜分赃款。案发次日，公安机关迅速抓获全部涉案人员，追缴大部分赃款并返还被害人。
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依法以抢劫罪对郑某乙、邹某某等5人提起公诉。2026年2月，法院审理宣判，5名被告人因犯抢劫罪，分别被判处五年七个月至十年四个月不等有期徒刑。
虚拟货币交易虽不受法律保护，但并不意味着该领域可以肆意实施违法犯罪。检察官介绍，法定货币与虚拟货币的线下场外兑换属于非法金融活动，此类交易缺乏第三方监管，交易地点多为偏僻无监管区域，极易滋生抢劫、敲诈勒索、非法拘禁等恶性暴力案件，参与者的人身安全和财产安全均无法得到保障。
虚拟货币挖矿投资陷阱非法集资案
2021年4月至2023年5月，李某某伙同他人在福州注册成立两家科技公司，通过线下授课宣讲、微信朋友圈推广等方式，大肆炒作IPFS矿机、FIL虚拟货币投资项目，虚假宣传“算力挖矿短期回本、保本高收益”等内容。其以租赁云算力、认购公司股份为名义，面向社会30余名不特定公众非法吸收投资款项共计628万余元，最终造成投资人直接经济损失348万余元。案发后，晋安区人民澳门永利皇宫赌场
以非法吸收公众存款罪对李某某依法提起公诉。2026年7月，李某某因犯非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑三年四个月。
当前我国已全面整治、清退虚拟货币挖矿活动，市场上不存在任何合法、稳定、高回报的虚拟货币挖矿投资渠道。凡是以“矿机托管、算力增值、虚拟币分红、算力躺赚”为噱头向社会公众公开募资的行为，均属于变相非法吸收公众存款。此类所谓挖矿保本付息、托管稳赚的投资项目，均是典型的非法集资套路。投资者参与相关投资不受法律保护，极易面临本金全额亏损的风险，而项目组织者、积极发展下线的推广人员，均将被依法追究非法吸收公众存款罪的刑事责任。
检察官提醒广大市民，认清法律底线，主动远离各类虚拟货币交易、挖矿及代币投资，切勿因小额佣金沦为犯罪“工具人”；摒弃暴富幻想，警惕挖矿类非法集资陷阱。如遭遇虚拟货币相关侵害，请及时保存证据向公安机关报案，切勿采取私力救济引发二次违法，切实守护自身人身和财产安全。（卢萍英）
